Consultores en
Gobierno Riesgo y Cumplimiento - GRC
Especialistas en Riesgos Corporativos, SAGRLAFT, SAR, SARO, SIPLAFT (EOSF) Anticorrupción, Antisoborno, Antifraudes, Debida Diligencia, Confiabilidad, Investigación, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información a medida.
INVESTIGACIONES
Para contar con una defensa técnica en materia legal o para desarrollar investigaciones internas eficientes efectivas y eficaces se hace necesario contar con investigadores y peritos expertos en distintas áreas del conocimiento, con el propósito de recaudar, embalar y trasladar elementos materiales con vocación de prueba y evidencia física útil para los intereses de los procesados, empresas o interesados, aplicando protocolos, técnicas y procedimientos legalmente permitidos para esclarecer hechos jurídicamente relevantes.
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - TI
Si los objetivos estratégicos u operativos de la compañía requieren de la automatización de procesos o procedimientos que habitualmente se tornan repetitivos, demorados y engorrosos, es el momento del Desarrollo de un Sistema de Información a la medida, el cual se convertirá en una herramienta útil que permitirá mejorar los tiempos de respuesta y oportunidad, así como también potencializar la eficiencia de las distintas áreas, de igual forma generará un valor diferencial tanto a su firma como a los clientes que atiende generando productos con altos estándares de calidad, eficientes, eficaces, efectivos y a la medida de cada necesidad.
ÁREAS DE
EXPERIENCIA
DEBIDA DILIGENCIA
Conozca con quién se relaciona personal, laboral y comercialmente, evite que su compañía se contagie o ponga en riesgo el patrimonio, la reputación y operación, haga que la incertidumbre del futuro se convierta en un panorama de conocimiento integral, que le permita tomar decisiones acertadas y debidamente focalizadas.
CONFIABILIDAD
Imprescindible corroborar o desvirtuar documentos, datos e información aportada por su contraparte, prospectos de socios, accionistas, empleados y proveedores en actividades propias del ejercicio de contratación, asociación o cualquier otra que influya en la misionalidad de su compañía o actividad comercial.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Con la llegada de nuevos retos para las compañías "sin importar su tamaño y edad", de igual forma llegan los riesgos, por ello es importante diseñar, implementar y poner en marcha sistemas que permitan el cumplimiento de las normas vigentes y acciones enfocadas a la prevención del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Soborno, Corrupción y Fraudes. A estos riesgos se encuentran expuestas todas las personas naturales y jurídicas.
GOBIERNO CORPORATIVO
Una estructura organizacional robusta, permite tener el control total de la compañía para así evitar afectaciones a la operación, reputación y patrimonio empresarial, en ausencia de esta, se facilitan hechos constitutivos de desviación de recursos, fraudes, hurtos, filtración de información, corrupción y soborno; es tiempo de actuar para contrarrestarlos, definiendo estructuras acorde a sus riesgos.
FRAUDE A SEGUROS
Es fundamental para las compañías aseguradoras, contar con protocolos, personal y aliados estratégicos idóneos para la ejecución de actividades tendientes a demostrar fuera de toda duda razonable, la existencia o no de un hecho que impacte directamente el patrimonio de la empresa que asume el riesgo trasladado, al aceptar y realizar pagos de obligaciones, soportadas en datos e información fraudulenta en favor de personas u organizaciones criminales especializadas en defraudar/engañar sistemáticamente, no solo al asegurador sino también al Estado.
NUESTRO COMPROMISO
Moka Consultores SAS, compañía Colombiana, con experiencia en distintos sectores de la economía, Enfocada en la Administración y Gestión de Riesgos relacionados con la Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción Pública y Privada, ejecución de la Debida Diligencia (Due Diligence) en procesos coyunturales de operaciones empresariales como: Inversión, Asociación, Vinculación de personal, Miembros, Socios / Accionistas, Proveedores y Contra-Partes; teniendo como filosofía el correcto Gobierno Corporativo, con la aplicación de normas técnicas de calidad como son: ISO 31000 (Gerencia de Riesgos) y 19600 (Gestión de Cumplimiento) además de la adopción efectiva de la normatividad nacional e internacional vigente para que la experiencia con nosotros sea a la medida de tus necesidades.
Para una atención personalizada o específica, relacionada con nuestros productos o servicios, diligencia el siguiente formulario.
